El procedimiento que se lleva a cabo para realizar una fusión comprende de cuatro pasos que a continuación se detallan: 1. La Búsqueda La búsqueda de candidatos a la fusión da comienzo tan pronto como la empresa decide que la fusión es la manera más viable de resolver los problemas actuales o de lograr su […]
¿Cómo constituir una Cooperativa en el Perú? – 2021
En el Perú existen cooperativas en casi todos los sectores económicos, como cooperativas de transporte, cooperativas de educación, cooperativas de vivienda, cooperativas de mercados de alimentos, cooperativas agrarias, cooperativas pesqueras, cooperativas de artesanos, cooperativas de ahorro y crédito entre otras. Sin embargo, poco se conoce de cómo se constituye una entidad de esta naturaleza. En […]
¿Sabes qué empresas tiene la obligación de contar con un oficial de cumplimiento?
El Oficial de Cumplimiento es la persona natural designada por el sujeto obligado, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT. Es la persona de contacto entre el sujeto obligado, el organismo supervisor y la Unidad de Inteligencia Financiera UIF-Perú y es un agente en el cual se apoya […]
Lo que debemos saber del reglamento interno de trabajo
Es aquella norma elaborada por la empresa que determina las condiciones a las que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones. Es de importancia señalar que las empresas que tengan más de cien trabajadores están obligadas a contar con uno, ya que si no es así la Superintendencia Nacional de […]
¿Sabías que los club de fútbol deben contar con un oficial de cumplimiento para la prevención de lavado de activos?
Mediante Resolución SBS Nº 369-2018 de fecha 03 de febrero del 2018 la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención del lavado de activos y […]
La Escisión de una empresa, sus elementos y las formas que regula la ley general de sociedades
La escisión es un procedimiento de reestructuración empresarial que responde a diversos motivos económicos y jurídicos (descentralización organizativa, especialización por lineas de producción, concentración empresarial, beneficios fiscales, problemas internos entre socios, etc) En la legislación societaria la escisión se presenta como una operación consistente en la fragmentación total o parcial del patrimonio de una sociedad […]